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道通科技:2019年年度股东大会会议资料

  大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  2、现场会议地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司

  有的影响。面对复杂严峻的外部经营环境,公司经营团队带领全体员工迎难而上,

  拼搏奉献,聚焦为客户创造价值,全年实现营业收入11.96亿元,同比增长32.83%;

  实现扣非后净利润3.18亿元,同比增长5.04%。其中,汽车综合诊断产品保持稳

  健增长,实现营业收入7.31亿元,同比增长22.50%;TPMS系列产品实现快速

  增长,实现营业收入2.14亿元,同比增长49.14%;ADAS系列产品引领高级智

  能完整的研发体系,不断进行技术积累并保持持续科技创新能力。2019年,公司

  进一步加大研发投入,研发投入占营业收入比例达15.1%;公司紧随智能化、网

  分析系统等进行研究和开发;对综合乘用车和商用车诊断软件功能进行持续升级,

  一代轻便型、可折叠、可快拆的ADAS-MA600新型标定主架,通过配合双激光

  截止2019年末,公司拥有境内外专利共计227件(发明新型专利33项,实

  用新型专利44项,外观设计专利150项),其中境内173件,境外54件。

  自2018年下半年公司将国内部分产能逐步向越南转移,并于2019年7月实

  擦,2019年公司斥资1,100万人民币在越南购置土地,启动越南生产中心建设,

  务提供商之一,与科创板定位相吻合,于 2019年6月正式向上海证券交易所递

  交科创板首次公开发行并上市申请,于2019年11月获得科创板上市委审核通

  过,募集资金净额人民币10.99亿元,并于2020年2月13日完成挂牌上市。公

  专业知识,按照自己的独立判断发表独立意见,对议案提出了合理化建议和意见,

  有产品的快速创新迭代和价值挖潜,提升产品线)综合诊断产品:持续加强乘用车诊断产品技术和市场领先优势,提高

  节奏推进;示波器、电池检测快速推出,丰富配套的数字化设备生态;AR/VR维

  护公司利益,维护股东权益。 报告期内,公司监事会共召开了3次监事会会议,

  2020 年度,公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《上海证券交

  1、投资活动产生的现金流量净额同比下降160.64%,主要系报告期内西安西北

  总部基地和越南生产基地建设支出共6,593.84万元,外汇期权业务保证金未

  2、筹资活动产生的现金流量金额同比下降896.29%,主要系本期分配现金股利

  本预算报告以公司2019年经营情况为基础,结合公司2020年发展战略并综

  合考虑宏观经济形势、行业发展趋势,基于求实稳健的原则,编制2020年度财

  本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年

  司期末可供分配利润为人民币595,283,939.14元。经董事会决议,公司2019年

  拟向公司全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年3月30

  日,公司总股本450,000,000股,以此计算合计分配现金18,000万元(含税),

  公司已于2020年3月31日披露了《深圳市道通科技股份有限公司2019年

  领取董事薪酬;未担任管理职务的非独立董事,领取董事津贴3万元/年/人(含

  1、周润书先生,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,毕业于厦门大学,

  获会计学硕士学位。1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学(原安徽建筑工

  业学院)助教、讲师,1997年9月至2002年7月,建设银行厦门分行会计师,

  2002年8月至2006年1月任惠州学院副教授、财务会计教研室主任,学院审计

  处副处长,2006年2月至今任东莞理工学院副教授、教授、硕士生导师、珠三角

  2、廖益新先生,中国国籍,无境外居留权,1957年出生,毕业于厦门大学,

  国际法专业硕士学位。1984年12月至1986年11月任厦门大学政法学院法律系

  助教,国际经济法教研室主任,1986年12月至1991年11月任厦门大学政法学

  院法律系讲师兼任法律系副主任,1991年12月至1995年11月任厦门大学政法

  学院法律系副教授兼任系主任,1995年12月至2008年1月任厦门大学法学院

  教授、博士生导师、兼任法学院院长,2008年2月至今任厦门大学法学教授、博

  3、陈全世先生,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,毕业于清华大学,

  汽车工程学士学位。1994年10月至1997年12月任清华大学汽车工程系系主

  任,1996年7月至2001年9月任清华大学机械学院副院长,1997年至2014年

  12月任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员,1998年

  至2018年10月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任,1998年1月至2004

  年1月任清华大学汽车研究所副所长、所长,2001年7月至2006年12月任汽

  车安全与节能国家重点实验室副主任,2015年1月至今任全国汽车标准化技术

  车辆工程专业博士学位,2006年入选天津市“131”创新型人才第一层次人才,

  2007年获得天津市第九届青年科技奖,2007年被授予享受国务院政府特殊津贴

  司近三年关联交易情况的议案》进行了事前认可并发表事前认可意见和独立意见;

  同时,对《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财

  务预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公

  2019年半年度内部控制鉴证报告的议案》和《关于执行新修订的金融工具会计

  2016年8月,深圳市大疆创新科技有限公司和DJIEUROPEB.V(以下简称“大

  AutelRoboticsUSALLC(以下简称“智能航空”)和公司提起诉讼,指控智能航空的

  无人机产品X-STAR和X-STARPREMIUM侵犯其专利(后来追加指控无人机产品

  公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议的《关于聘请天健

  告的议案》、《关于公司2019年半年度内部控制鉴证报告的议案》认真审阅的

  相关文件,积极参加培训活动,并于2019年11月参加了上海证券交易所科创板

  对规范公司治理和保护广大投资者合法权益的思想意识,增强独立董事履职能力。

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